Personer og virksomheder her, har ikke en bedrageridom (endnu), men der advares kraftigt alligevel.
Snusgiganten er en af de webshops, der har gjort det nemmere for en 14-årig at få fingre i en hel stang nikotinposer end at købe en øl. Produkterne kan indeholde op til 35 gange så meget nikotin som en cigaret, de bliver markedsført ulovligt på TikTok med slik i pakkerne, og hver gang Skattestyrelsen banker Læs mere…
TAG Markets svindel begynder altid blidt. En hyggelig søndag, en venlig stemme på Zoom og et løfte om “gratis” penge, der dobler sig hver tredje måned. Bag den pæne facade gemmer der sig dog opgivne licenser, advarsler fra fire finanstilsyn og en ejerkreds med fortid i kollapsede Ponzi-systemer. Lad mig tage dig med ned i Læs mere…
De var Danmarks fineste kunst- og auktionspar. Mette og Bengt Sundström byggede Lauritz.com til et imperium med milliardomsætning, mens de holdt jul på et fransk vinslot og jagt på et svensk gods. Men da auktionshuset gik konkurs i 2023, stod 8.000 helt almindelige kunder tilbage uden deres penge. Og kuratorerne begyndte at stille et ubehageligt Læs mere…
Når en svindler har franarret folk hundredvis af millioner, opstår det næste problem: hvordan får man pengene til at forsvinde? Sagen om Martin Storm Rasmussen er en sand lærebog i moderne hvidvask. Pengene blev ført ud gennem fakturafabrikker, omsat til guldbarer, sendt til et offshoreselskab på den anden side af jorden og endte til sidst Læs mere…
Du betaler fuld registreringsafgift for din lille familiebil. Men på vejen ved siden af kører der måske en Porsche, hvis ejer stort set intet betaler. Hemmeligheden hedder selvangiver-systemet – et tillidsbaseret hul i den danske registreringsafgift, som leasingbranchen har lært at udnytte. I 2021 alene betalte staten 921 millioner kroner tilbage. Her er hvordan fidusen Læs mere…
Nogle gange er en historie så bizar, at man bliver nødt til at læse den to gange. Det her er en af dem. For hvordan kan ét og samme transportfirma både køre blodprøver for det offentlige – og samtidig dukke op som kunde i fire forskellige hvidvasknetværk? Det er spørgsmålet, der hænger over Karim Buabdalati Læs mere…